Профиль » Публикация
Опубликовано
2007-00-00
ОрганизацияМИФИ
ЖурналНаучная сессия МИФИ-2007. Т.12 Информатика и процессы управления. Компьютерные системы и технологии
Разработка системы выявления подозрительных транзакций, связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путем
Федотов М.е., Котельников А.с., Алфимов Р.в., Филатов А.м. Разработка системы выявления подозрительных транзакций, связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путем // Научная сессия МИФИ-2007. Т.12 Информатика и процессы управления. Компьютерные системы и технологии, стр. 58-60
Аннотация
Анализ, выявление, обработка, а также сообщение специализированным государственным органам о подозрительных транзакциях является одной из основных и важных частей работы отдела управления информационными рисками любого банка. Подозрительными считаются транзакции, удовлетворяющие определенным критериям, которые устанавливает специализированный орган страны, а также сам банк.
http://library.mephi.ru/data/scientific-sessions/2007/t12/0-1-24.doc
Показать статистику Комментарии
Вам необходимо зайти или зарегистрироваться для комментирования
Этот комментарий был удален
Этот комментарий был удален
